Ciudad de México, 26 de junio de 2025 – La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza este jueves a las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señalan a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico y la fabricación de fentanilo.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que el gobierno estadounidense ha presentado “dichos”, pero no evidencias claras. Aclaró que, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información preliminar sobre supuestas irregularidades, esta carece de sustento y contexto suficientes para demostrar actividades ilícitas.
La presidenta detalló que las operaciones financieras señaladas corresponden a transferencias legales entre empresas mexicanas y chinas, parte del comercio bilateral, que en 2024 alcanzó los 139 mil millones de dólares Enfatizó:
“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas no es prueba de lavado de dinero”
Sheinbaum advirtió que no se puede proceder sin pruebas, pero que en caso de recibir evidencia sólida, el gobierno actuará con firmeza, ya sea de forma administrativa o penal: “No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad”
Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha iniciado una revisión de las entidades implicadas y hasta ahora sólo han detectado faltas administrativas, las cuales ya fueron sancionadas con multas que suman 134 millones de pesos
El embargo estadounidense contra estas instituciones representa una acción inédita bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act), que prohibe ciertas transferencias relacionadas con estas entidades. Sin embargo, Sheinbaum insistió: “México no se subordina a nadie”
Con esta respuesta, el gobierno federal refrenda su compromiso de actuar con base en evidencia, proteger la soberanía nacional y mantener la solidez del sistema financiero mexicano, a pesar de la presión internacional.
